Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 13.05.2026

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- дата проведения заседания - 20.05.2026

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Рассмотрение и предварительное утверждение предложений о распределении прибыли и выплате дивидендов;
5. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, дополнительных вопросов к вопросам, предложенным для включения в повестку дня акционерами;
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Красфарма";
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;
9. Утверждение плана работы внутреннего аудита на 2026 год;
10. Утверждение бюджета отдела внутреннего аудита ПАО "Красфарма" на 2026 год;
11. Утверждение размера поощрительной выплаты (премии) генеральному директору ПАО "Красфарма" по итогам 2025 года;
12. Рассмотрение и утверждение отчета о проделанной работе отдела внутреннего аудита за 2025 год.
13. Рассмотрение и утверждение годового отчета комитета Совета директоров по аудиту за 2025 – 2026 годы.

идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.


3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович


3.2. Дата 14.05.2026г.