Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества: 13.05.2026.
2.2. Дата окончания приема опросных листов (бюллетеней) при заочном голосовании: 14.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов Общества за 2025 год и порядку их выплаты.
3. О предложении общему собранию акционеров в отношении кандидатуры аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
7. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Мельникова Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026г. М.П.