Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  14.05.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2026

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://e-disclosure.azipi.ru/messages/4536964/
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 07.05.2026 16:21:59
2.4. Краткое описание внесенных изменений: В Разделе 2.2, По вопросу повестки 7 изменена дата проведения Собрания с 16 июня 2026г. на 18 июня 2026г.; изменена дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании с 14 июня 2026 года на 15 июня 2026 года.. По вопросу повестки 8 изменена дата направления акционерам письменного сообщение о проведении ГОСА 2026 с не позднее 25 мая 2026 года на не позднее 27 мая 2026 года., изменена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с 21 мая 2026 года на 25 мая 2026 года;
2.5. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Cостав совета директоров: Белоусова М. В., Гурова Л. А., Дубровина Т. Ю., Зайцев А.В., Малинова Т. Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л.Ю., Юнаковский В. В.
Все члены совета директоров были оповещены о заседании совета директоров.
Присутствовали: члены совета директоров Белоусова М. В., Гурова Л. А., Дубровина Т. Ю., Зайцев А.В., Малинова Т. Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л.Ю., Юнаковский В. В., член ревизионной комиссии Лапшова Т. В.
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки 1:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 2:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 3:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 4:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 5:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 6:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 7:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 8:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.
По вопросу повестки 9:
"ЗА" - Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А.В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Эрстенюк Л. Ю., Юнаковский В.В. (8 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов);
Принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки 1 Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2025 г. принято решение:
Утвердить предварительно годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году.
По вопросу повестки 2 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год принято решение:
Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
По вопросу повестки 3 Предварительное рассмотрение вопроса распределения прибыли и принятие решения о рекомендации годовому общему собранию акционеров (далее по тексту – ГОСА 2026) по размеру дивидендов и порядку их выплаты принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
По вопросу повестки 4 Предварительное принятие решения о рекомендации ГОСА 2026 по утверждению аудитора Общества на 2026 год принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".
По вопросу повестки 5 Утверждение повестки дня ГОСА 2026 принято решение:
Утвердить предложенную повестку дня ГОСА 2026.
По вопросу повестки 6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на ГОСА 2026 принято решение:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА 2026.
По вопросу повестки 7 Определение формы, места, даты и времени проведения ГОСА 2026, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования принято решение:
Провести ГОСА 2026 в форме заседания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием. Определить дату проведения Собрания 18 июня 2026 года, место задания: Московская область, Богородский городской округ, д. Караваево. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 года, адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142438 Московская область, Богородский городской округ, д.Караваево.
.
По вопросу повестки 8 Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА 2026, и порядок ее предоставления, определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2026 и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. принято решение:
Направить акционерам письменное сообщение о проведении ГОСА 2026, содержащего следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам и порядок ее предоставления заказными письмами не позднее 27 мая 2026 года (за 21 день до даты проведения ГОСА 2026):
-годовой отчет Общества за 2025 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год, аудиторское заключение об отчетности;
- отчет ревизионной комиссии Общества за 2025год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
- сведения о соискателе статуса аудитора Общества на 2026 год;
- проекты решений годового общего собрания;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
А также определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2026 года.

По вопросу повестки 9 Отчет члена ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Караваево" за 2025 год принято решение:
Принять отчет члена ревизионной комиссии Лапшовой Т.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево". Дата составления протокола 07.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зайцев Василий Валерьевич
3.2. Дата: 14.05.2026 г.