Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Открытое акционерное общество "Инкомпроект - Инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инкомпроект - Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097604000141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604149662
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13442-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид Общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-13442-А, дата государственной регистрации: 04.05.2009 г.
2. Дата проведения заседания: 08 мая 2026 года
Место проведения заседания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО "Реестр-РН")
Время проведения заседания: 10-00 час.
3. В собрании приняли участие 2 акционера, владеющие в совокупности 14 910 голосующими акциями. Кворум имеется, собрание правомочно.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по размещенным акциям по результатам за 2025 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Результаты голосования и принятые решения:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 14 910, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 14 910, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: По итогам работы Общества за 2025 год дивиденды не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: "ЗА" - 1. Мухин Е.Д. – 14 950, 2. Алешин А.В. – 14 900, 3. Полстьянова В.Н. – 14 900, 4. Мухина Л.Е. – 14 900, 5. Желтова И.В. – 14 900. "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мухин Е.Д., 2. Алешин А.В., 3. Полстьянова В.Н., 4. Мухина Л.Е., 5. Желтова И.В.
По четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 14 910, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования по данному вопросу не подводились ввиду отсутствия кворума.
6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 13.05.2026, протокол № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Мухин


3.2. Дата 14.05.2026г.