Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 14.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 14.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О наделении полномочиями по осуществлению функций Председателя Совета директоров в связи с его временным отсутствием.
2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
3. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк", почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, информации о возможности дистанционного участия в заседании.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
6. Утверждение формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк", и порядка ее предоставления.
8. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО "Норвик Банк" и утверждение списка кандидатур.
9. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" по назначению аудиторской организации ПАО "Норвик Банк".
10. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" по распределению прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" по выплате (объявлению) годовых дивидендов.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк", способа подписания бюллетеня для голосования, информации о возможности заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
13. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "Норвик Банк" за 2025 год и представление его на утверждение общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк".
14. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность ПАО "Норвик Банк".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 14.05.2026г.