Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк" имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 4: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк".
Решили: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Норвик Банк": "25" мая 2026 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10: Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" по распределению прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" принять следующие решения:
- распределить прибыль, полученную ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года в размере 26 091 830,92 рублей, следующим образом:
- 26 091 830,92 – нераспределенная прибыль;
- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;
- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, из прибыли 2025 года не начислять и не выплачивать;
- компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11: Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" по выплате (объявлению) годовых дивидендов.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" принять следующее решение:
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Норвик Банк" по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 13: Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "Норвик Банк" за 2025 год и представление его на утверждение общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк".
Решили: Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО "Норвик Банк" за 2025 год, в соответствии с Приложением 13.1. к настоящему решению, и представить его на утверждение общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк".
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 14: Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность Банка.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Норвик Банк" рассмотреть и утвердить в новой редакции:
- Положение о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" (приложение 14.1 к решению),
- Положение о Правлении ПАО "Норвик Банк" (приложение 14.2 к решению).
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк", на котором принято соответствующее решение: 14.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 14.05.2026 Протокол №23.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 14.05.2026г.