Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания – 19 июня 2026 года.
Место проведения заседания: 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, дом 22, строение 2, ПАО "Норвик Банк".
Время проведения заседания: 11 часов 10 минут, по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д.5.
В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в заседании не использовать.
Не предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, также не предусмотрена возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия);
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут, по московскому времени.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) "16" июня 2026 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО "Норвик Банк": "25" мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ПАО "Норвик Банк", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк", за 2025 год.
2) Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3) Выплата (объявление) годовых дивидендов.
4) Назначение аудиторской организации ПАО "Норвик Банк".
5) Утверждение Устава ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
6)Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
8) Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Начиная с "28" мая 2026 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, дом 22, строение 2, ПАО "Норвик Банк". Банк по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров ПАО "Норвик Банк", Протокол Совета директоров № 23 от 14.05.2026


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 14.05.2026г.