Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Липецк, улица Доватора, дом 3-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800832957
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4824006696
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40495-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824006696/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен" (далее – АО ЛКФ "Рошен" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров № 1-2025/26 от 30 апреля 2026 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен".
Место нахождения Общества: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 3А
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: "05" июня 2026 года;
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовый зал Территориального управления Росимущества в Липецкой области.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "12" мая 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации -08.04.2004г
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "05" июня 2026 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "03" июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, получатель АО "Агентство "РНР" (реестродержатель)

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 2025 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, направив запрос о предоставлении материалов по адресу электронной почты: sergei.pochtennyi@yandex.ru в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по МСК, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛКФ "Рошен"
__________________ Почтенный С.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026г. М.П.