Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года в 11ч.00м.
Дата начала регистрации лиц: 10ч. 50м.
2.4. Адрес проведения годового заседания общего собрания акционеров: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года
2.6. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 "В", Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (адрес счетной комиссии - Регистратора ПАО "ММЗ "Рассвет"). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО "ММЗ "Рассвет": 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 года
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания: материалы к годовому заседанию общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с "27" мая 2026 года по "17" июня 2026 года включительно (по рабочим дням с 10ч. 00 м. до 17ч. 00 м.) по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, а также в период проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения
2.9. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет":
Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год
Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год
Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО "ММЗ "Рассвет" по результатам 2025 года
Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2025 года
Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2025 году членам Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет"
Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет"
Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО "ММЗ "Рассвет"
Вопрос № 8: Назначение Аудитора ПАО "ММЗ "Рассвет"
Вопрос № 9: Утверждение новой редакции Устава ПАО "ММЗ "Рассвет"
2.10. Дата принятия решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 14 мая 2026 года
2.11. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении Общего собрания акционеров с указанной повесткой дня: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" № 14/05-2026 от 14 мая 2026 года
2.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026 г. М.П.