Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Промбурвод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года.
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Фурманный переулок, д. 6.
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Фурманный пер., д. 6.
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 15 июня 2026 года (включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и убытков АО "Промбурвод" по результатам финансового 2025 года.
2. О выплате дивидендов за 2025 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Промбурвод".
4. Об избрании членов Совета директоров АО "Промбурвод".
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО "Промбурвод".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "Промбурвод".
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО "Промбурвод".
8. Об назначении аудиторской организации АО "Промбурвод".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод", должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Фурманный пер., д.6, тел: + 7 (495) 608-40-97.
Информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, не менее чем за 20 дней до даты проведения заседания, дополнительно разместить на сайте АО "Промбурвод" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.promburvod.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО "Промбурвод" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод", предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-02448-A, дата гос. регистрации 23.11.2005.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, 13 мая 2026 года (Протокол № 105 от 14 мая 2026 года).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель


3.2. Дата 14.05.2026г.