Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет": 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович – 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ММЗ "Рассвет", составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также годовой отчет ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания:
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусматривать.

2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания:
Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" провести "18" июня 2026 года в 11ч. 00м. по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, начать в 10ч.50м.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить "15" июня 2026 года.

2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров" - "24" мая 2026 года.

2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:

1. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" следующие кандидатуры:
Устенко Евгений Борисович
Волченкова Мария Анатольевна
Ильичева Светлана Викторовна
Романченко Александр Валерьевич
Беккер Елена Викторовна
Терехова Ольга Леонидовна
Воробьев Роман Валентинович

2. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО "ММЗ "Рассвет" следующие кандидатуры:
Юрикова Анна Юрьевна
Митряева Анжела Валентиновна
Смирнова Юлия Владимировна

Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу назначения Аудитора ПАО "ММЗ "Рассвет":
Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", сокращенное наименование – АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11606065198.

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" принять на годовом заседании общего собрания акционеров решение, в соответствии с которым прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" решение, в соответствии с которым вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год не выплачивать.

Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет":

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.
Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.
Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО "ММЗ "Рассвет" по результатам 2025 года.
Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2025 году членам Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос № 8: Назначение Аудитора ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос № 9: Утверждение новой редакции Устава ПАО "ММЗ "Рассвет".

2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:
Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО "ММЗ "Рассвет" в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:
1) Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ММЗ "Рассвет" по состоянию на 31 декабря 2025 года, подготовленная в соответствии с РСБУ.
3) Годовой отчет ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.
4) Заключение Аудитора ПАО "ММЗ "Рассвет", составленное к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года.
5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ММЗ "Рассвет" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО "ММЗ "Рассвет" для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
8) Рекомендации Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" по выплате дивидендов по результатам 2025 года.
9) Рекомендации Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" в 2025 году.
10) Отчет о заключенных ПАО "ММЗ "Рассвет" в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
13) Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
14) Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
15) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
16) Проект новой редакции Устава ПАО "ММЗ "Рассвет".
Указанная информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с "27" мая 2026 года по "17" июня 2026 года включительно (по рабочим дням с 10ч. 00 м. до 17ч. 00 м.) по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, а также в период проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:
Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" поручить регистратору – Акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр", на которого возложить:
1) Обязанности по рассылке уведомлений о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" не позднее "27" мая 2026 года.
2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".

2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:
Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" избрать Воробьева Романа Валентиновича, а секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" избрать Романченко Александра Валерьевича.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 "В", Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО "ММЗ "Рассвет"). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО "ММЗ "Рассвет": 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" (Приложение № 1).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" № 14/05-2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026 г. М.П.