Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Работница"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Работница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602618236
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
Категория акций: привилегированные
Тип акций: A
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 979
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-42102-А.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2026 года, протокол № 3

2.2 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО "Работница".
3. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Работница" и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Работница.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Работница"
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Работница".
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Работница".
8. О возложении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Работница".
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам, о принятых решениях:

Присутствовали 4 члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения по вопросам повестки дня заседания СД принято единогласно.
Содержание решений:
По первому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По второму вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Работница".
По третьему вопросу: Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового общего собрания акционеров 18 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 39.;
Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2026 года;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Акционерное общество "Работница", г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
+7 (473) 2552648, +7 (473) 2530967
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
По четвертому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2026 года.
По пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По шестому вопросу: Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Работница" и опубликовать в газете "Камелот" (ООО "Камелот Партнер") сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а бюллетени для голосования, лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров направить заказными письмами. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Акционерное общество "Работница", г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73 +7 (473) 2552648, +7 (473) 2530967
Дата окончания приема бюллетеней – 15 июня 2026 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): указанная информация предоставляется акционерам в соответствии с Уставом АО "Работница", Федеральным законом "Об акционерных обществах" в порядке и по
адресу, указанному в сообщении о проведении собрания. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73 в рабочее время с 9 часов до 12 часов и с 13 часов до 16 часов с 27 мая 2026 года.
По седьмому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу: Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Работница" на регистратора Общества - АО "Новый регистратор "Воронежский филиал Акционерного общества "Новый регистратор", 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 39, +7 (473) 271-0876, +7 (473) 246-7372
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Ходяков


3.2. Дата 14.05.2026г.