Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 7 членов Совета директоров: Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 1.
Итоги голосования:
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2.
Итоги голосования:
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3.
Итоги голосования:
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4.
Итоги голосования:
"ЗА" – (Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 5 голосов.
"ПРОТИВ" –– (Ананских В.А., Малахова Н.А.) – 2 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5.
Итоги голосования:
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6.
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7.
"ЗА" – (Ананских В.А., Кащеев И.Н., Кочемирова П.Н., Кучеренко А.О., Малахова Н.А., Усов Г.В., Чудаков А.Е.) - 7 голосов.
"ПРОТИВ" –– нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1.
1.1. Руководствуясь п.7 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Интуравтосервис" в 2026 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Ананских Вячеслав Александрович;
• Кащеев Игорь Николаевич;
• Кочемирова Полина Николаевна;
• Кучеренко Алексей Олегович;
• Малахова Наталья Александровна;
• Усов Герман Владимирович;
• Чудаков Андрей Евгеньевич.
1.2. Рекомендовать к назначению на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис" кандидатуру аудиторской организации Общества на 2026 год – ЗАО "Аудит-Гарантия-М".

ВОПРОС № 2.
2.1. Утвердить кандидатуру Спириной Екатерины Александровны и назначить ее в качестве должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "Интуравтосервис".
2.2. Утвердить условия срочного трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "Интуравтосервис", Спириной Екатериной Александровной.
2.3. Заключить со Спириной Екатериной Александровной срочный трудовой договор с "09" июня 2026 года сроком до "08" июня 2027 года на условиях предоставленного проекта договора.
2.4. Поручить Исполнительному директору ПАО "Интуравтосервис Чудакову Андрею Евгеньевичу подписать от имени Общества срочный трудовой договор со Спириной Екатериной Александровной.

ВОПРОС № 3.
3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Интуравтосервис" за 2025 год.
3.2. Принять к сведению заключения аудитора и внутреннего аудитора ПАО "Интуравтосервис".


ВОПРОС № 4.
Чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества, полученную в 2025 году, в размере 14 514 063 (Четырнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят три) рубля 84 копейки, не распределять.

ВОПРОС № 5.
5.1. Направить на выплату дивидендов ПАО "Интуравтосервис" часть чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам прошлых лет в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.
5.2. Выплатить по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 13 (Тринадцать) рублей 12 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
5.3. Выплатить по результатам 2025 года дивиденды по привилегированным именным акциям в размере 13 (Тринадцать) рублей 12 копеек на одну привилегированную именную акцию типа А.
5.4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

ВОПРОС № 6.
Утвердить кандидатуру управляющей организации АО "Бизнес-Недвижимость" и условия с ней для внесения в повестку дня готового общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ВОПРОС № 7.
7.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис": "18" июня 2026 года.
Определить: способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) (Заседание);
место проведение заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40.
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: "18" июня 2026 года с 11 часов 15 минут по адресу места проведения заседания;
дату окончания приема бюллетеней: "15" июня 2026 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н № 40, каб. 407.

7.2. Уполномочить председательствовать на Заседании члена Совета директоров Чудакова Андрея Евгеньевича, секретарём Заседания назначить секретаря Совета директоров Райс Светлану Львовну.

7.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет. О дивидендах.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. О назначение аудиторской организации.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7.4. Определить, что голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Интуравтосервис" являются обыкновенные именные акции и акции привилегированные именные типа А.

7.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания ПАО "Интуравтосервис" - "24" мая 2026 года.

7.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

7.7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "Интуравтосервис" о проведении Заседания.

7.8. Поручить Обществу организацию рассылки сообщения о проведении Заседания вместе с именным бюллетенем для голосования каждому акционеру, зарегистрированному в реестре, заказным письмом не позднее, чем за 21 день до даты проведения Заседания и опубликовать сообщение на сайте ПАО "Интуравтосервис" https://intur.info/ в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.

7.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Заседания:
? Годовой отчет за 2025 год;
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год;
? Аудиторское заключение;
? Заключение внутреннего аудитора;
? Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
? Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
? Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
? Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО "Интуравтосервис" и в общем количестве голосующих акций Общества;
? Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

7.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Заседания: в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, по рабочим дням: с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, с "29" мая 2026 года по "18" июня 2026 года включительно, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
7.11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Не позднее, чем за 21 день до Заседания направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества: формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении Заседания, образец бюллетеня для голосования и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Заседания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров № 2/26 от 13.05.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.




3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2025-10-1265 от 15.08.2025)
А. Е. Чудаков


3.2. Дата 14.05.2026г.