Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня при принятии решений: в заседании и очном голосовании Совета директоров ОАО "Дубитель" участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
Чака Виктор Михайлович,
Кохужев Темур Асланович,
Кохужева Зара Касимовна,
Чмеленко Наталья Александровна,
Кирпанева Наталья Степановна".

Вопрос № 2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров:
Кохужева Асият Рамазановна,
Баринов Геннадий Владимирович,
Зафесов Айдамир Хамедович".

Вопрос № 3. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год".

Вопрос № 4. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2026 год: ООО "Актив-Аудит" (ОГРН 1022301975530, ИНН 2312066650)".

Вопрос № 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Рассмотрели и одобрили годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров".

Вопрос № 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты, и убытков Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать, прибыль за отчетный год направить на погашение убытков прошлых лет".

Вопрос № 7. Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров - заседание".

Вопрос № 8. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и регистрации его участников.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить:
дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: "18" июня 2026 года;
время начала регистрации участников заседания: 9.00 ч. местного времени;
время начала годового заседания общего собрания акционеров: 10.00 ч. местного времени;
место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, 2 этаж, кабинет Генерального директора".

Вопрос № 9. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года".

Вопрос № 10. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2026 год".

Вопрос № 11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решения по вопросам повестки дня, одобренные Советом директоров".

Вопрос № 12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".

Вопрос № 13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и порядок ее предоставления:
Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 14 мая 2026 года, с указанием повестки дня собрания, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов;
Годовой отчет Общества за 2025 год,
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
Заключения ревизионной комиссии и аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
Сведения о кандидатах и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами, в течение 21 дня в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская, д. 2, кабинет главного инженера, ежедневно в период с 28.05.2026 г. по 17.06.2026 г. с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, а также во время проведения заседания по адресу: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская, д. 2, кабинет Генерального директора. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии вышеперечисленных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление".

Вопрос № 14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили:"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров".

Вопрос № 15. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров и лицом для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров Регистратора Общества - АО ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23), в лице уполномоченного представителя Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор (адрес места нахождения: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, дом 31/2), а также уполномочить его на обращение с заявлениями для подтверждения решений заседания от имени Общества".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 14.05.2026 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 14.05.2026 г. М.П.