Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140072, Московская обл., г. Люберцы, пгт. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум годового заседания общего собрания акционеров: кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров имеется: (99,66%)
2.2. Содержание решений:
кворум по вопросу №1, №2, №3, №5, №6, №7 имеется: (99,66%), по вопросу №4 отсутствует (0,00%)
Вопрос №1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Распределить прибыль общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом: чистую прибыль, полученную за 2025 год, направить на развитие общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать
Вопрос №2
Об избрании совета директоров общества.
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Багиев Александр Александрович
2. Назин Сергей Николаевич
3.Черных Наталья Викторовна
4. Пучкова Наталья Николаевна
5. Фадюхина Марина Викторовна
6. Гурьев Алексей Викторович
7.Гурьев Сергей Викторович
Вопрос №3
Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить количественный состав ревизионной комиссии равный 3(трем)
Вопрос №4
Об избрании ревизионной комиссии общества
Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума.
Вопрос №5
Об утверждении изменений в Устав общества
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить изменения в п.1.7. и 1.8 Устава общества. П.1.7.и 1.8. изложить в новой редакции
Место нахождения общества: 140072, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Почтовый адрес: 140072, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Вопрос №6
Об утверждении изменений в Устав общества по количеству членов совета директоров
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить изменения в п.10.3. Устава общества. Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
"Совет директоров состоит из 3 (трех) членов".
Вопрос №7
Об утверждении изменений в Устав общества
Формулировка принятого решения данному по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить дополнения к Уставу общества. П.10.2 дополнить п.п.10.2.23. образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента" подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
2.4. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:
13 мая 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2026г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова


3.2. Дата 13.05.2026г.