Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, очередное (внеочередное)): годовое, очередное.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 18 июня 2026 года, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, кабинет Генерального директора; время проведения (начала) заседания 10 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): бюллетени не направляются.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора Общества на 2026 год".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 28 мая 2026 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, кабинет главного инженера с 09.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или Совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров - Совет директоров, дата принятия решения 14 мая 2026 года, протокол № 2 заседания Совета директоров от 14.05.2026 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 14.05.2026 г. М.П.