Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Кемеровохлеб"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кемеровохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, стр. 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200683870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4200000510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10589-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22840
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – 14 мая 2026 года в 11:00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.
Кворум общего собрания акционеров эмитента – 70,55%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год":
"За" - 58 689 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года":
"За" - 58 689 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров":
Ф.И.О. кандидата "ЗА" голосов:
1. Сафьянов Ахат Альфадович – 58 638
2. Хохрина Олеся Ивановна – 58 638
3. Савина Регина Валерьевна – 58 638
4. Карчин Алексей Валерьевич – 58 638
5. Новоселов Иван Александрович – 58 637
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 25 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества":
"За" - 58 689 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержалось" - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет ПАО "Кемеровохлеб" за 2025 год (текст годового отчета ПАО "Кемеровохлеб" за 2025 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров)".
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Кемеровохлеб" за 2025 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Кемеровохлеб" за 2025 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров). Дивиденды за 2025 год не выплачивать".
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров ПАО "Кемеровохлеб" в следующем составе:
1. Сафьянов Ахат Альфадович
2. Хохрина Олеся Ивановна
3. Савина Регина Валерьевна
4. Карчин Алексей Валерьевич
5. Новоселов Иван Александрович".
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: "Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Кемеровохлеб" за 2026 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" (ИНН 4208013824), место нахождения: 650066, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, стр. 2Б помещение 704".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026г., протокол № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10589-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 19.03.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сафьянов


3.2. Дата 14.05.2026г.