Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Кварц"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кварц"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900583585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903010326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2026 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10 к. 8;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236022 г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, корпус 8;
Дата окончания приёма бюллетеней – 17 июня 2026 года (до 13-00);

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 час. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2026 года.

2.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – обыкновенные акции.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Отчёт ревизионной комиссии и его утверждение.
5. Утверждение: годового отчёта акционерного общества "Кварц" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибылей и убытков Общества за 2025 год и обеспечение их опубликования в сети Интернет на сервере раскрытия информации.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
7. Утверждение аудитора.
8. Утверждение размера дивидендов на акции по результатам работы Общества за 2025 год.
9. Об ограничении раскрытия информации АО "Кварц": принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии с Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5254-У.
10. Внесение изменений в пункт 8.7 Устава АО "Кварц" в части определения сайта в сети Интернет, используемого для размещения сообщений о проведении общего собрания акционеров.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Возможность для ознакомления с документами предоставляется акционерам в АО "Кварц" по адресу: 236022 г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, корпус 8.
Информация по Ценным бумагам: обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-05379-0, дата выпуска 22.05.1994 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Щепкин


3.2. Дата 14.05.2026г.