Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения 18.06.2026
Место и время проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, подъезд ООО "Главстрой-Регионы", 2-й этаж, Большой Зал коллегий в 10 часов 30 минут
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетене: 119019, г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр.1, пом. 1П, ПАО "МПСМ".
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15.06.2026
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25.05.2026
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) предоставляются в период с 29.05.2026г. по 17.06.2026г. (ежедневно с 13 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, Пречистенская наб., д.45/1, стр.1, помещение 1П; г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (для организации беспрепятственного получения всех материалов и информации акционерам необходимо заблаговременно уведомить Общество о своем намерении посетить Общество по телефону Секретаря собрания +7(495) 644-02-00 вн. 1449 или 1448), а также 18.06.2026г. в месте проведения заседания с 10 часов 00 минут до момента окончания заседания.
идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 14.05.2026 (Протокол б/н от 14.05.2026г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 14.05.2026г.