Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.
ЗА – 5 (пять) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По вопросу повестки дня принято решение:
"В связи с тем, что в установленные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества сроки от акционеров Общества не поступили предложения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, а также руководствуясь положениями пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах",
включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров в следующих лиц:
Благов Геннадий Яковлевич;
Волкова Мария Григорьевна;
Косых Руслан Юрьевич;
Кушнир Юлия Валерьевна;
Сурвилло Татьяна Геннадиевна".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
ЗА – 5 (пять) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять следующие решения:
- прибыль Общества, полученную по результатам 2025 отчетного года, оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие.
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2025 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.
- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 14.05.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 14.05.2026г.