Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Томскгазстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томскгазстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027001620030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7022000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11415-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
2.1.1. Кворум: В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5, кворум для проведения принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросам 4 "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение Собранию в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" и 5 "О списке кандидатов в члены совета директоров Общества, подлежащих включению в бюллетень для голосования" повестки дня заседания:
1.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]
– "За"
2.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]
– "За"
3.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]
– "За"
4.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]
– "За"
"Против" - нет
"Воздержались" - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу 4 "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение Собранию в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" повестки дня заседания:
"Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. В связи с чем дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать."
2.2.2. Решение по вопросу 5 "О списке кандидатов в члены совета директоров Общества, подлежащих включению в бюллетень для голосования" повестки дня заседания:
"Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом наличия согласий кандидатов на избрание в члены Совета директоров утвердить следующий список кандидатов в состав совета директоров, подлежащих внесению в бюллетень для голосования на Собрании:
1.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]

2.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]

3.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]

4.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]

5.
[Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".]
"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1.05-26 от 14 мая 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-11415-F
дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера: 18.01.1993, 23.05.2007
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSYF6
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.5.2. вид ценных бумаг: акции
категория (тип): привилегированные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-11415-F
дата регистрации выпуска: 10.06.2008
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSYG4
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ю. Турушева


3.2. Дата 14.05.2026г.