Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное общество "Дукс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700010579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714077682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" – 7 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержалось" – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2:
Приостановить выплату акционерам АО "Дукс", которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 1 статьи 43.1 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах":
1) в течение не менее двух лет подряд (2024-2025 гг.), непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение двух лет осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества (АО "НРК-Р.О.С.Т.") не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
Определить, что решение о приостановлении выплаты дивидендов не применяется к акционерам Общества, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
Информацию о принятии решения о приостановлении выплаты дивидендов акционерам Общества раскрыть в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах в форме сообщения о существенном факте.
Обеспечить ведение учета акционеров Общества, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.
Определить, что выплата дивидендов акционеру Общества возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, в том числе сведения о почтовом адресе акционера - физического лица, или сведения о банковских реквизитах, если дивиденды в денежной форме выплачиваются акционеру в безналичном порядке, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Принятие Советом директоров Общества решения о возобновлении выплаты дивидендов не требуется.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2026, Протокол Совета директоров № 26-20-4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принято решение о приостановлении выплаты дивидендов: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность № 2531baa6-876a-4c7a-8361-c29a0c76103e от 16.02.2024 г.)
Алёшин Александр Николаевич


3.2. Дата 14.05.2026г.