Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 19 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение в соответствии с п. 11.2.22 Устава ООО "Сибстекло" позиции Совета директоров по вопросу о принятии решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемой ООО "Сибирская содовая компания", в уставном капитале которого имеет долю ООО "Сибстекло", и выдача поручения Генеральному директору ООО "Сибстекло" о подписании соответствующего решения единственного участника.
2. Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор


3.2. Дата 14.05.2026г.