Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета о заключенных ПАО "НЗХК" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НЗХК" за 2025 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2025 года.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЗХК".
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НЗХК".
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
1) Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006766482
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2)Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): привилегированные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: № 2-04-10021-F от 30.11.2000
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766474
Код CFI: EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ О.Б. Тимко
3.2. Дата подписи: 14.05.2026 г. М.П.