Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Из 7 членов Совета директоров ПАО "ДНПП" бюллетени для голосования представили 7. В соответствии п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 10.19 ст. 10 Устава ПАО "ДНПП" кворум для принятия решений Советом директоров ПАО "ДНПП" имеется. Совет директоров ПАО "ДНПП" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По итогам голосования по вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты" принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ДНПП" дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Результаты голосования: "ЗА" – 6 "ПРОТИВ" – 1 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

По итогам голосования по вопросу повестки дня "О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества" принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "ДНПП".
2. Определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (п. 9.6. ст. 9 Устава ПАО "ДНПП" и ст. 50.1 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- дату проведения заседания: "18" июня 2026 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3, МАУ "ДК "Вперёд";
- время начала заседания – 12 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 час. 00 мин.
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "24" мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "15" июня 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141701, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, отдел корпоративных и имущественных отношений. Также, акционеры могут опустить заполненные и подписанные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО "ДНПП";
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-05098-A от 06.06.1994).
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ДНПП", составленное в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", должно быть размещено на официальном сайте ПАО "ДНПП" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.dnpp.ru, не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
6. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ДНПП" На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение аудиторской организации Общества;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО "ДНПП" по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с "29" мая 2026 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов) в помещении Общества по адресу: Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, переговорная ПАО "ДНПП" на 1 этаже (необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (495) 408-45-90).
9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "ДНПП" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ДНПП" за 2025 год.
3. Распределить чистую прибыль ПАО "ДНПП" по результатам 2025 года, составившую 1 585 226 405 руб. 71 коп., следующим образом:
- направить на инвестиционные цели (Разработка изделия "Викинг") – 724 264 220 руб. 00 коп. (45,69%);
- направить на пополнение оборотных средств – 860 962 185 руб. 71 коп. (54,31%).
4. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ПАО "ДНПП" в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ДНПП" в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
7. Назначить ООО "КСК Аудит" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "ДНПП" по итогам 2026 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров), а также дополнительные материалы, прилагаемые к бюллетеню – памятка по заполнению бюллетеня для голосования и письмо о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.
11. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ДНПП", соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня, утвержденным Советом директоров ПАО "ДНПП".

Результаты голосования: "ЗА" – 6 "ПРОТИВ" – 1 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" мая 2026 года, протокол № 464.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.
Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401Д/180 от 19.12.2025)
Леонов Виталий Олегович


3.2. Дата 14.05.2026г.