Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100853327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6108000173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30671-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ДУБОВСКХЛЕБОПРОДУКТ"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Дубовскхлебопродукт"
Место нахождения общества: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО "Дубовскхлебопродукт" извещает Вас, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 05.06.2026г.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, АО "Дубовскхлебопродукт"
Дата окончания приема бюллетеней – 05.06.2026г.

Повестка дня собрания:
1. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Эртен"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДП03_520C015WF2LZMF в обеспечение обязательств ООО "Эртен" (ИНН 6112913112 ОГРН 1066112002110), в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
2. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Май", ООО "Эртен"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) - Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки № ДИ02_520C015ZH2LZMF в обеспечение обязательств ООО "Эртен" (ИНН 6112913112 ОГРН 1066112002110) и в обеспечение обязательств ООО "Май07" (ИНН 6112913320 ОГРН 1076112000029), в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.
3. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Эртен"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) - Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № ДЗ01_520C015WF2LZMF в обеспечение обязательств ООО "Эртен" (ИНН 6112913112 ОГРН 1066112002110), в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу.
4. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Май"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № ДП03_520C015ZH2LZMF в обеспечение обязательств ООО "Май07" (ИНН 6112913320 ОГРН 1076112000029), в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу.
5. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Май"), также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) - Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № ДЗ01_520C015ZH2LZMF в обеспечение обязательств ООО "Май07" (ИНН 6112913320 ОГРН 1076112000029), в соответствии с приложением №6 к настоящему протоколу.
6. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-520CL7P-A65, в соответствии с Приложением №7 к настоящему протоколу.
7. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-520CL7P-A65, в соответствии с Приложением №8 к настоящему протоколу.
8. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке (АО "Кирова"); Умаев М.А. - лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А. - лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора последующей ипотеки №ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Кирова" (ИНН 3458002534 ОГРН 1183443002126) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184A2LZMF.
9. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке (АО "Кирова"); Умаев М.А. - лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А. - лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора залога №ДЗ01_520B0184A2LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Кирова" (ИНН 3458002534 ОГРН 1183443002126) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184A2LZMF.
10. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке (ООО "Племзавод Кирова"); Умаев М.А. - лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А. - лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н.- является женой Магомадова М.Р.- лица, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора последующей ипотеки №ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Племзавод Кирова" (ИНН 6112914684 ОГРН 1126179000298) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B018702LZMF.
11. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке (ООО "Племзавод Кирова"); Умаев М.А. - лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А. - лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н.- является женой Магомадова М.Р.- лица, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора залога № ДЗ01_520B018702LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Племзавод Кирова" (ИНН 6112914684 ОГРН 1126179000298) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B018702LZMF.
12. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М,Р. является ЕИО ООО "Эртен" которое владеет 100% доли в УК выгодоприобретателя ООО "Зимагроснабкомплект", то есть может давать Обществу обязательные для него указания, Умаев М.А. и Магомадов М.Р. являются соучредителями по 50% доли в УК ООО "Эртен" - единственного участника Выгодоприобретателя по сделке", Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А, Магомадова З.Н.- является женой Магомадова М.Р) – заключение договора последующей ипотеки №ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Зимагроснабкомплект" (ИНН 6112000049 ОГРН 1026101050711) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184B2LZMF.
13. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М,Р. является ЕИО ООО "Эртен" которое владеет 100% доли в УК выгодоприобретателя ООО "Зимагроснабкомплект", то есть может давать Обществу обязательные для него указания, Умаев М.А. и Магомадов М.Р. являются соучредителями по 50% доли в УК ООО "Эртен" - единственного участника Выгодоприобретателя по сделке", Абазова Р.С-М.– является женой Умаева М.А, Магомадова З.Н.- является женой Магомадова М.Р) – заключение договора залога №ДЗ01_520B0184B2LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Зимагроснабкомплект" (ИНН 6112000049 ОГРН 1026101050711) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184B2LZMF.
14. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – заключение договора последующей ипотеки № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дубовскхлебопродукт" (ИНН 6108000173 ОГРН 1026100853327) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-520CL7P-A65.
15. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – заключение договора залога №ДЗ01_7M-520CL7P-A65 в обеспечение исполнения обязательств АО "Дубовскхлебопродукт" (ИНН 6108000173 ОГРН 1026100853327) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-520CL7P-A65.
16. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Колос"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора последующей ипотеки № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Колос" (ИНН 6112912535 ОГРН 1056112003463) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-520BOG4-IUN.
17. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности согласно Уставу Общества (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно ЕИО Выгодоприобретателя по сделке (ООО "Колос"),также является лицом имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке; Абазова Р.С-М – является женой Умаева М.А.- лица - имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Магомадова З.Н. - является женой Магомадова М.Р. - лица, являющегося ЕИО Выгодоприобретателя по сделке, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов долей Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке) – заключение договора залога № ДЗ01_7M-520BOG4-IUN в обеспечение исполнения обязательств ООО "Колос" (ИНН 6112912535 ОГРН 1056112003463) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-520BOG4-IUN.
18. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Абазова Р.С-М – член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"), является женой Умаева М.А. (лица,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке): Магомадова З.Н. - член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"), является женой Магомадова М.Р. (лица,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке):
- заключение договора последующей ипотеки № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B017F42LZMF,
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №520C017RO2LZMF,
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B019822LZMF,
Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №253300052Е.
19. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки в связи с наличием заинтересованности (Магомадов М.Р лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Умаев М.А.- лицо, имеющие совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Абазова Р.С-М – член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"), является женой Умаева М.А. (лица,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке): Магомадова З.Н. - член Совета Директоров Общества, является одновременно лицом, имеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке, является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"), является женой Магомадова М.Р. (лица,имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося выгодоприобретателем по сделке):
- заключение договора залога №ДЗ01_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по:
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B017F42LZMF,
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №520C017RO2LZMF,
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B019822LZMF,
Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №253300052Е.
20. Принятие решения о предоставлении полномочий генеральному директору Мирному Михаилу Владимировичу, действующему на основании Устава, самостоятельно определять иные условия выше одобренных сделок, не предусмотренных настоящим Протоколом (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего протокола).


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 11.05.2026 г.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 20 дней до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, кабинет Генерального директора АО "Дубовскхлебопродукт".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции и привилегированные акции.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу г.Волгоград, ул. Клинская, 32 а.

Уведомляем Вас о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали "ПРОТИВ" либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам повестки дня. Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 1-01-30671-Е. Дата присвоения
16.06.2003г.

Привилегированные акции
Регистрационный номер 2-01-30671-Е. Дата регистрации 06.08.2024г


Совет директоров
АО "Дубовскхлебопродукт"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Мирный


3.2. Дата 14.05.2026г.