Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972
1.5. ИНН эмитента: 6315200212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 14 мая 2025 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20 мая 2025 года (дата окончания направления (представления) заполненных и подписанных опросных листов для голосования);
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО "Проектподшипник".
2. Избрание Генерального директора ПАО "Проектподшипник"
3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО "Проектподшипник".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е. А. Титов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 14 " мая 2025 г. М. П.