Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.05.2026
Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Определение формы проведения заседания годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Провести заседание годового общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Вопрос 2.
Определение даты, места, времени проведения заседания годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Провести заседание годового общего собрания акционеров 17 июня 2026 года в 11.15 по местному времени по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а, начало регистрации в 11.00 по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием (при предварительной рассылке бюллетеней) - 14 июня 2026 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.
Вопрос 3.
Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 мая 2026 года.
Вопрос 4.
Об обладании акционеров – владельцев привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров общества
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос 5.
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
6.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
7. Внесение изменений в Устав общества.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
6.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
7. Внесение изменений в Устав общества.
Вопрос 6.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД общества:
- Тармаева Лариса Михайловна
- Гергенов Михаил Михайлович
- Гергенова Наташа Денисовна
- Гергенов Михаил Денисович
- Косыгин Сергей Андреевич
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 – решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
- Аюшина Марина Георгиевна
- Дубровин Олег Викторович
- Хликанова Ольга Александровна.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 – решение принято единогласно.
Вопрос 8.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества:
- ООО Аудиторская фирма "Триада Аудит"
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 8 – решение принято единогласно.
Вопрос 9.
Включить по инициативе совета директоров в счетную комиссию:
- Яновская Ирина Вячеславовна
- Маланова Галина Денисовна
- Кузькина Ирина Гавриловна
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 – решение принято единогласно.
Вопрос 10.
Определить порядком сообщения акционерам о проведении заседания путем простым почтовым отправлением, а также путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323021784.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Утвердить текст сообщения о проведении заседания. В срок не позднее 26.05.2026 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323021784 и направлено простым почтовым отправлением.
Вопрос 11.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведении годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
проект решения по вопросу повестки годового общего собрания акционеров, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидате в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества, с ознакомлением в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, дом 8а.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 14.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов
3.2. Дата: 14.05.2026 г.