Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6

2.1. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2026

2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования от 13.05.2026 № СД-ГР-0001/26

2.3. Кворум по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров имелся.

2.4. Форма проведения заседания: заочное голосование членов совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 "06" мая 2026 г.

2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 17:00 "13" мая 2026 г.

2.7. Адрес, по которому представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.

2.8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: О созыве заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".

Решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Группа "Русагро" по итогам 2025 г.
1.2. Определить дату проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": "30" июня 2026 г.
1.3. Определить время начала регистрации акционеров для участия в заседании годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 10.00 (по московскому времени).
1.4. Определить время начала проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 10.30 (по московскому времени).
1.5. Определить место проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А
1.6. Определить форму проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.7. Определить, что голосование осуществляется в очной форме с использованием заполненных бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух календарных дней до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров.
1.8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2026 г.
1.9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро": "06" июня 2026 г.
1.10. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро" заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
1.11. Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро", возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
1.12. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро", и порядок ее предоставления согласно Приложению №1.

Вопрос №2: Об определении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".

Решение:
Определить повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро":
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Группа "Русагро" по результатам отчетного 2025 года.
3. Об утверждении аудитора ПАО "Группа "Русагро" на 2026 г.

Вопрос №3: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро", об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".

Решение:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" согласно Приложению №2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО "Группа "Русагро" на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" согласно Приложению №3.
3.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Группа "Русагро", согласно Приложению №4.

Вопрос №4: Об утверждении годового отчета ПАО "Группа "Русагро" за 2025 г.

Решение:
4.1. Утвердить годовой отчет ПАО "Группа "Русагро" за 2025 г.

Вопрос №5: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Группа "Русагро" за 2025 г.

Решение:
5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Группа "Русагро" за 2025 г.

Вопрос №6: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" по вопросу: "О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Группа "Русагро" по результатам отчетного 2025 года".

Решение:
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" принять следующее решение:
"Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2025 г. в размере 459 949 000 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО "Группа "Русагро", направить на погашение долговых обязательств и поддержание операционной деятельности. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.".

Вопрос №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" по кандидатуре аудитора ПАО "Группа "Русагро".

Решение:
7.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" принять следующее решение:
"Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Группа "Русагро" на 2026 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787)."


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов


3.2. Дата 13.05.2026г.