Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Сообщение о проведении заседания Совета директоров ПАО "Россети Юг" и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 мая 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО "Россети Юг" за 2025 год.
Об определении позиции ПАО "Россети Юг" (представителей ПАО "Россети Юг") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО "Россети Юг".
Об определении позиции ПАО "Россети Юг" (представителей ПАО "Россети Юг") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ВМЭС" "Об утверждении бизнес-плана АО "ВМЭС" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы".
О предложениях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Юг" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Россети Юг".
Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Россети Юг".
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип): акция обыкновенная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-34956-Е от 20.09.2007
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) _____________ Л.Н. Кузнецова
(подпись)

3.2. Дата: 13 мая 2026 г.