Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 13.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 14.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента:
1. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров АО НПК "Северная заря":
1.1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, определение способа принятия решений общим собранием акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, даты и времени проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
1.2. Утверждение повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО НПК "Северная заря".
1.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО НПК "Северная заря".
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.
1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1.6. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.
6. Утверждение Положения об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции.
7. Рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (информация указывается в связи с тем, что повестка дня Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 2-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 13.05.2026г.