Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202385983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273009690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0273009690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

Вид общего собрания акционеров - годовое заседание общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания акционеров – заседание (заседание в определенном месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием участников, без возможности дистанционного участия в заседании).
Идентификационные признаки акций:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные";
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01421-К (зарегистрирован 26.09.2006 года).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNMC9
(CFI): ESVXFR

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года (среда).
Дата окончания приема подписанных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 года.
Время начала заседания годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут (время местное).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (время местное).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня ГЗОСА: обыкновенные именные акции АО "Башвтормет".
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Башвтормет": 24 мая 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров и место направления по почте бюллетеней при заочном голосовании – Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, заводоуправление АО "Башвтормет", а также на адрес электронной почты office@bashvtormet.ru и moshkina.my@mmk-vtormet.ru.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров (ГЗОСА) АО "Башвтормет":
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах": дополнительное соглашение № 20 от 01.09.2025 года к соглашению № 220066 от 30.01.2014 года о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвтормет" (приложение № 2/7 к соглашению № 220066).
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах": дополнительное соглашение № 21 от 01.01.2026 года к соглашению № 220066 от 30.01.2014 года о внесении изменений в договор займа между ПАО "ММК" и АО "Башвтормет" (приложение № 2/8 к соглашению № 220066).
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение и бюллетень должны быть направлены в письменной форме каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании собрания акционеров АО "Башвтормет", заказным (регистрируемым) письмом в срок не позднее 27 мая 2026 года (включительно) и должны быть размещены на интернет-сайте общества http://www.bashvtormet.ru и на сайте http://d.skrin.ru/disclosure/0273009690 в срок, установленный законом.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам обществом при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Башвтормет":
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год.
2. Аудиторское заключение, а по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Годовой отчет Общества за 2025 год.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год.
5. Рекомендации Совета директоров Обществу по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, согласие кандидатов.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, согласие кандидатов.
8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества, согласие кандидатов.
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
11. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
12. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
13. Сведения об аудиторской организации Общества.
14. Сведения о существенных условиях сделки: дополнительные соглашения № 20 от 01.09.2025 года и № 21 от 01.01.2026 года к соглашению № 220066 от 30.01.2014 года между Обществом и ПАО "ММК".
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): в период с 27.05.2026 года по 17.06.2026 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 15-00 часов (время местное) по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, заводоуправление АО "Башвтормет", приемная директора. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов, в том числе в электронной форме. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Траханкин Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 13.05.2026 г. М.П.