Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Системы управления и приборы"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. Рекомендации по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения.
7. Утверждение отчета о реализации мероприятий программы развития и достижении ключевых показателей эффективности АО "СУП" за 2025 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Т. Гамбашидзе
(подпись)
3.2. Дата "13" мая 2026 г.