Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2026, 180017, г.Псков, ул. Советская, дом 108, корпус 7, зал заседаний, время начала регистрации -13.45, время открытия заседания-14.00, время окончания регистрации – 15.00, время начала подсчета голосов-14.40, время закрытия заседания-15.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91,0803%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС №1
"Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 368 101
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 532 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 485 097 и 1/2
Кворум по вопросу №1 имелся: 91,0803%
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 0 (0,0000%)
По иным основаниям - 0 (0,00007%)
ИТОГО - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Решение принято.

ВОПРОС №2
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 368 101
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 532 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 485 097 и 1/2
Кворум по вопросу №2 имелся: 91,0803%
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 0 (0,0000%)
По иным основаниям - 0 (0,0000%)
ИТОГО - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Решение принято.

ВОПРОС №3
"Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 368 101
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 532 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 485 097 и 1/2
Кворум по вопросу №3 имелся: 91,0803%
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 484 829 и 1/2 (99,9448%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 129 (0,0266%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 139 (0,0287%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 0 (0,0000%)
По иным основаниям - 0 (0,0000%)
ИТОГО - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Решение: Полученную по результатам 2025 года чистую прибыль ПАО "АВАР" в размере 28 343 158 рублей 55 копеек (двадцать восемь миллионов триста сорок три тысячи сто пятьдесят восемь рублей 55 копеек) не распределять и оставить в распоряжение ПАО "АВАР". Дивиденды по результатам деятельности ПАО "АВАР" за 2025 год не выплачивать.
Решение принято.

ВОПРОС №4
"Избрание членов Совета директоров Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 9 576 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 3 728 228
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня –3 395 682 и 1/2
Кворум по вопросу №4 имелся: 91,0803%
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Мельников Дмитрий Павлович – 484 988
2. Рыкова Валентина Михайловна – 484 834
3. Куликов Андрей Викторович – 484 834
4. Мельников Андрей Павлович – 484 819
5. Тихомиров Сергей Николаевич – 484 819
6. Васильев Валентин Павлович – 484 819
7. Шитикова Елена Сергеевна – 484 819
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 973
По иным основаниям – 777 и 1/2
ИТОГО – 3 395 682 и 1/2
Решение: Избрать Совет директоров ПАО "АВАР" в количестве 7 членов в следующем составе: Мельников Д.П., Рыкова В.М., Куликов А.В., Мельников А.П., Тихомиров С.Н., Васильев В.П., Шитикова Е.С.
Решение принято.

ВОПРОС №5
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 368 101
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 121 445
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 73 938 и 1/2
Кворум по вопросу №5 имелся: 60,8823%
Результаты голосования:
Распределение голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА"
1. Гусакова Елена Валерьевна – 73799 и 1/2 (99,812%)
2. Растопчин Дмитрий Станиславович – 73799 и 1/2 (99,812%)
3. Матвеева Ольга Михайловна – 73799 и 1/2 (99,812%)

"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 139
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 0
По иным основаниям - 0
Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "АВАР" в количестве 3 членов в следующем составе: Гусакова Елена Валерьевна, Растопчин Дмитрий Станиславович, Матвеева Ольга Михайловна.
Решение принято.

ВОПРОС №6
"О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 368 101
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 532 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 485 097 и 1/2
Кворум по вопросу №6 имелся: 91,0803%
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 484 958 и 1/2 (99,9713%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 139 (0,0287%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Недействительные – 0 (0,0000%)
По иным основаниям - 0 (0,0000%)
ИТОГО - 485 097 и 1/2 (100,0000%)
Решение: Назначить аудиторской организацией ПАО "АВАР" на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Партнерство "НИКА", сокращенно ООО "АП "НИКА", место нахождения: Российская Федерация 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.17, офис 525. (ОГРН 1097746834393, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006041005).
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.05.2026 года, №50/26.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов


3.2. Дата 13.05.2026г.