Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "13" мая 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "13" мая 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Рассмотрение Отчетов о выполнении Внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 1 квартал 2026 года.
2. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (Банковская Группа ПАО АКБ "Металлинвестбанк") (Версия 14.0).
3. Утверждение Целевой структуры рисков по степени значимости и целевые уровни показателей аппетита к риску ПАО АКБ "Металлинвестбанк (Банковская группа ПАО АКБ "Металлинвестбанк") (Версия 19.0).
4. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Членов Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за текущие производственные результаты (Версия 2).
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "13" мая 2026 года, Протокол № 09/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (Банковская Группа ПАО АКБ "Металлинвестбанк") (Версия 14.0).
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Целевую структуру рисков по степени значимости и целевые уровни показателей аппетита к риску ПАО АКБ "Металлинвестбанк (Банковская группа ПАО АКБ "Металлинвестбанк") (Версия 19.0).
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о системе материального стимулирования Членов Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за текущие производственные результаты (Версия 2).
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Б. Нестеров


3.2. Дата 13.05.2026г.