Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Предоставить согласие в соответствии с п. 17.8 статьи 17 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-16.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Решение по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие в соответствии с п. 17.8 статьи 17 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-16 (далее – Облигации) в рамках программы биржевых облигаций серии П02-БО (регистрационный номер 4-06757-A-002P-02E от 22.11.2024, далее - Программа), связанной (связанных) с получением Обществом займа путем размещения Облигаций общей номинальной стоимостью до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по открытой подписке на торгах ПАО Московская Биржа со сроком погашения в 1080-ый день с даты начала размещения Облигаций.
- стороны сделки: эмитент, заемщик – Общество; покупатели Облигаций при размещении – участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов;
- максимальная цена сделки: не более суммы (i) номинальной стоимости всех Облигаций выпуска и (ii) совокупного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске ценных бумаг. Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купону (купонам) по Облигациям устанавливается Генеральным директором Общества в соответствии с порядком, указанным в Программе и в решении о выпуске ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 13.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2026, № 13-05/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 13.05.2026г.