Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений к договорам займа, заключенным между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик").
2. Об определении цены и одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №1 от 05.12.2025 к договору аренды недвижимого имущества №17/2024А-ВФ от 28.12.2024, заключенному между ПАО "ККС-Групп" (Арендодатель) и ООО "ККС" (Арендатор).
3. Об определении цены и одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора целевого займа между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик).
4. Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2025 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ККС-Групп" за 2025 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2025 финансового года.
7. О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов ПАО "ККС-Групп" за 2025 год по акциям и порядку их выплаты.
8. Об утверждении отчета ПАО "ККС–Групп" о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО "ККС-Групп".
10. Об утверждении повестки дня, подготовке и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп".
11. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО "ККС-Групп" по вопросу повестки №1 "Об определении позиции единственного акционера АО "ИНВЭК" по вопросу одобрения сделок по покупке и продаже биржевых фьючерсов", принятое 12 декабря 2025 года (протокол №7/287 от 12.12.2025).
12. Об определении позиции единственного участника ООО "КТСК" (ООО "ККС") по вопросу внесения вклада в имущество ООО "КТСК".
13. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО "ККС-Групп".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 13.05.2026г.