Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Грузавтосервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353460, Краснодарский кр., г. Геленджик, тер. Южная Промышленная Зона, д. 34 литера А офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300768401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304005251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32471-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров – 5: Дудков Максим Викторович, Листопад Мария Евгеньевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.

Члены Совета директоров, принимающие участие на заседании:
- Листопад Мария Евгеньевна,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Пономаренко Евгений Георгиевич,
- Пономаренко Егор Евгеньевич.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений общим собранием акционеров. Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Назначить дату проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г.
3. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-45 часов.
5. Определить место проведения общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
6. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, тер. Южная промышленная зона, д. 34, литер А, офис 1, АО "Грузавтосервис" или сданы в АО "Грузавтосервис".
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.
8. Поручить Пономаренко Евгению Георгиевичу председательствовать на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров назначить Никитину Татьяну Юрьевну.


2. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам работы в 2024 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис" Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества "Грузавтосервис", полученной по результатам 2024 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, оставить в распоряжении Общества.


3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.


4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис":
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества "Грузавтосервис".
3. Избрание Ревизора Общества.


5. Утверждение даты определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Грузавтосервис", по состоянию на 13 мая 2025 года. Включить в список лиц, имеющих право голоса, владельцев обыкновенных акций Общества.


6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис".
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис" осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества www.gruzavtoservise.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2024 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г.
4. Заключение Ревизора.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества "Грузавтосервис", полученной по результатам 2024 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание.
8. Проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2024 г.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, тер. Южная промышленная зона, д. 34, литер А, офис 1, административное здание АО "Грузавтосервис", кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Дудкова М.В.


8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Грузавтосервис".
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, тер. Южная промышленная зона, д. 34, литер А, офис 1, административное здание АО "Грузавтосервис", кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, тер. Южная промышленная зона, д. 34, литер А, офис 1, АО "Грузавтосервис", или сдать их для голосования в АО "Грузавтосервис".

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные рег. номер 1-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г., акции привилегированные акций типа "А" рег. номер 2-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Дудков


3.2. Дата 13.05.2026г.