Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Транс-Альфа"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) / заседание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
- Дата: 08.05.2026;
- Место проведения: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО "Статус" Вологодский филиал;
- Время проведения 11 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО "Статус" Вологодский филиал, прием бюллетеней до 08.05.2026.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91.8938%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.
7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
8. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
9. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
10.Утверждение устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кворум отсутствует.
Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Назначить аудитором общества – ООО "ВЕДА-Аудит" (ОГРН 1073525006532, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11206002014).
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1.Каледин Александр Александрович "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
2. Гуреев Михаил Андреевич "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
3. Гуреева Ирина Александровна "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
4. Набока Наталья Геннадьевна "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
5. Ершов Василий Васильевич "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
6.Тютюнник Сергей Анатольевич "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
7. Соколов Иван Агеевич "ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Транс-Альфа" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления: Каледин Александр Александрович, Гуреев Михаил Андреевич, Гуреева Ирина Александровна, Набока Наталья Геннадьевна, Ершов Василий Васильевич, Тютюнник Сергей Анатольевич, Соколов Иван Агеевич.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год получен убыток в размере 651 662 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, поэтому выплата дивидендов не производится.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО "Транс-Альфа" за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО "Транс-Альфа" с даты избрания в Совет директоров АО "Транс-Альфа" до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО "Транс-Альфа".
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО "Транс-Альфа" за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО "Транс-Альфа" до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО "Транс-Альфа".
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО "Транс-Альфа" за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО "Транс-Альфа" до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО "Транс-Альфа".
10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 30472 (100%); "ПРОТИВ" - 0 (0,0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
Принято решение: Утвердить устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.05.2026 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02860-D, дата регистрации 26.03.1993г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Шарапов Д.Н.
3.2. Дата: 13.05.2026