Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Грузавтосервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353460, Краснодарский кр., г. Геленджик, тер. Южная Промышленная Зона, д. 34 литера А офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300768401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304005251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32471-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров – 5: Дудков Максим Викторович, Листопад Мария Евгеньевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.
Члены Совета директоров, принимающие участие на заседании:
- Листопад Мария Евгеньевна,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Пономаренко Евгений Георгиевич,
- Пономаренко Егор Евгеньевич.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Никитина Т.Ю., Листопад М.Е., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров АО "Грузавтосервис" Пономаренко Евгения Георгиевича.


2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Никитина Т.Ю., Листопад М.Е., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е.
"Против" – нет.
"Воздержался" – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем Совета директоров АО "Грузавтосервис" Никитину Татьяну Юрьевну.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2025 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные рег. номер 1-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г., акции привилегированные акций типа "А" рег. номер 2-02-32471-Е, дата регистрации 31.08.2016 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Дудков


3.2. Дата 13.05.2026г.