Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Волгогаз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата и время окончания приема опросных листов при заочном голосовании: 14 мая 2026 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
2.О включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
3.О кандидатуре аудиторской организации АО "Волгогаз".
4.Об определении способа принятия решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
5.Об определении места, даты и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз", а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
6.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз", а также способов подписания бюллетеней для голосования.
7.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
8.Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
9.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
10.Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Волгогаз".
11.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "Волгогаз", и порядка ее предоставления.
12.О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз" вознаграждений и компенсаций.
13.О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО "Волгогаз" и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Волгогаз", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО Волгогаз", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15.О предварительном утверждении Годового отчета АО "Волгогаз" за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 13.05.2026