Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и подготовке к нему.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
6. О назначении аудиторской организации Общества для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г., ISIN не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 13.05.2026г.