Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 2/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об одобрении Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: "за" - 5 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
"1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 25.2.19 Устава Общества одобрить следующую взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между Обществом (Залогодатель) и <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"> (Залогодержатель), а именно - Договор последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью №5036/ДЗД-4 от "24" апреля 2026 года (далее - ДПЗДУК) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ИНГРАД-КАПИТАЛ", ОГРН 1027700033173 (далее – ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ") по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 5036 от 19 марта 2026 года, заключенному между ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ" и ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. ДПЗДУК является сделкой взаимосвязанной со сделкой, указанной во втором вопросе повестки дня.
2. Определить совокупную цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по указанным в первом и втором вопросе повестки дня сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 9 192 657 870,00 (Девять миллиардов сто девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью "Смайнэкс Управление Активами" (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью "Смайнэкс Управление Активами" является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью "ИНГРАД-КАПИТАЛ" (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью "ИНГРАД-КАПИТАЛ" (выгодоприобретатель по сделке)".

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О согласии на заключение Обществом взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: "за" - 5 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
"В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на заключение следующей взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "13" мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "13" мая 2026 года, Протокол № 08/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов


3.2. Дата 13.05.2026г.