Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Земля"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Проведение заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
2. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собранием акционеров.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
5. Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
7.Утверждение кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято
8. Иные вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
"ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято

Формулировка решений, принятых по вопросам повестки дня совета директоров
по первому вопросу:
"Провести заседание общего собрания акционеров АО "Земля" на следующих условиях:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание;
- вид заседания – годовое;
- дата и время проведения заседания - 18.06.2026 в 12 ч. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц для участия в заседании - 11 ч. 00 мин.;
- место проведения заседания - г. Омск ул.Кемеровская, 10, 2 этаж, фойе;
- способ доведения сообщения о проведении заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества - сообщение на сайте Общества;
- способ голосования на заседании – бюллетень;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, -
акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный рег.номер выпуска: 1-01-00481-F;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования — 18.06.2026;
- заполненный бюллетень для голосования может быть направлен:
• по почтовому адресу Общества: 644043, Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж;
• по почтовому адресу счетной комиссии АО "Статус": 644043, Омск ул. Кемеровская 10, к. 202;
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать
право голоса по вопросам повестки дня:
• посредством заочного голосования,
• голосования на заседании, путем заполнения бюллетеня, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.
по второму вопросу:
"Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества":
Утверждение годового отчета АО "Земля" за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Земля" за 2025 год.
Избрание членов Совета Директоров АО "Земля".
Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Земля".
Назначение аудиторской организации АО "Земля".
по третьему вопросу:
"Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 24.05.2026".
по четвертому вопросу:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции приложений №1 и №2 к настоящему протоколу".
по пятому вопросу:
"Утвердить списки кандидатур для избрания органов Общества:
Совет директоров:
1) Аверьясова Светлана Юрьевна
2) Липатов Сергей Владимирович
3) Михайлов Александр Александрович
4) Михайлов Александр Петрович
5) Михайлова Валентина Петровна
6) Михайлова Елена Александровна
7) Морозенко Алла Леонидовна
8) Морозенко Андрей Степанович
9) Перепёлкин Павел Андреевич
Ревизионная комиссия:
1) Веденев С.Ю.
2) Заруба О.В.
3) Маслюк И.И.".
по шестому вопросу:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".
по седьмому вопросу:
"Утвердить кандидатуру аудитора, добавить в бюллетень для голосования
Аудиторская организация:
1) ООО "Налоговый Консультант" ИНН: 5501087450".
по восьмому вопросу:
"Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не
выплачивать.
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, о проведении собрания на сайте Общества.
Определить, что лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется следующая информация (материалы):
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 29.05.2026 по 18.06.2026 (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж, а также в Омском филиале АО "СТАТУС": Омск, ул. Кемеровская 10, к. 202 в часы приёма акционеров.
Избрать секретарем заседания общего собрания акционеров Общества Михайлова Александра Александровича.
Выполнение функций счетной комиссии при проведении заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решений общим собраний акционеров поручить регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2026, Протокол № 2
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Михайлов


3.2. Дата 13.05.2026г.