Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Диасофт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. По первому вопросу повестки дня приняли участие в голосовании 8 членов Совета директоров. По второму вопросу повестки дня приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров: (сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587) не принимал участия в голосовании в соответствии п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Глазков Александр Валериевич и (сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587) не принимали участия в голосовании в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ "Об определении (изменении) количественного состава Правления и избрании (назначении) нового члена Правления":
"ЗА" - 8 (Восемь) членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
"ЗА" - 5 (Пять) членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1.1. В соответствии с подп. 10 п. 14.3 Устава Общества и п. 2.3, 2.5 Положения о Правлении Общества:
- определить (изменить) количественный состав Правления Общества равным 13 (Тринадцати);
- избрать (назначить) в состав Правления Кутузова Максима Юрьевича.
1.2. Утвердить следующий состав Правления Общества сроком до "28" ноября 2028 г. (включительно):
1) Глазков Александр Валериевич – Председатель Правления
2) Ольшевский Денис Александрович
3) Залесский Александр Вадимович
4) Хоревский Леонид Леонидович
5) Макаревич Николай Николаевич
6) Золотых Кирилл Игоревич
7) Мартынов Роман Алексеевич
8) Гарбар Дмитрий Леонидович
9) Радченков Сергей Михайлович
10) Сахаров Александр Павлович
11) Гребенщиков Дмитрий Леонидович
12) Ланге Елена Михайловна
13) Кутузов Максим Юрьевич

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2.1. Согласно требований ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подп. 20 п. 14.3 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решением предусмотрено не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Фамилия, имя, отчество ИНН Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента
Глазков Александр Валериевич 771600752103 21,1504 21,1504
Ольшевский Денис Александрович 772904675460 5,4634 5,4634
Залесский Александр Вадимович Согласие физического лица не получено 0,0588 0,0588
Хоревский Леонид Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0390 0,0390
Макаревич Николай Николаевич Согласие физического лица не получено 0,1413 0,1413
Золотых Кирилл Игоревич Согласие физического лица не получено 0,0221 0,0221
Мартынов Роман Алексеевич Согласие физического лица не получено 0,0000 0,0000
Гарбар Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,1000 0,1000
Радченков Сергей Михайлович Согласие физического лица не получено 0 0
Сахаров Александр Павлович Согласие физического лица не получено 0 0
Гребенщиков Дмитрий Леонидович Согласие физического лица не получено 0,0021 0,0021
Ланге Елена Михайловна Согласие физического лица не получено 0 0
Кутузов Максим Юрьевич Согласие физического лица не получено 0 0

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "13" мая 2026 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "13" мая 2026 г. Протокол №15/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков


3.2. Дата 13.05.2026г.