Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета: 13 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 14 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год.
2. О включении кандидатур в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам членов наблюдательного совета ПАО "КАДВИ".
3. О включении кандидатур в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам членов ревизионной комиссии ПАО "КАДВИ".
4. О выдвижении кандидатуры на назначение аудиторской организацией общества.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "КАДВИ" за 2025 год.
7. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "КАДВИ" за 2025 год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 13.05.2026г.