Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции представителей ПАО "НКХП", в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО "Новая пристань":
1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО "Новая пристань".
2) О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором ООО "Новая пристань" за 2025 год.
3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 квартал 2026 года.
4) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО "Новая пристань" за 1 квартал 2026 года.
Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 1 квартал 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев


3.2. Дата 13.05.2026г.