Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; https://www.rgs.ru/about/raskrytie-informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК "Росгосстрах" (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК "Росгосстрах"".
"За": 8 голосов
"Против": нет
"Воздержался": нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "О составе Правления ПАО СК "Росгосстрах"".
"За": 8 голосов
"Против": нет
"Воздержался": нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО СК "Росгосстрах" (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) с 13.05.2026 по соглашению сторон (считать последним днем полномочий 12.05.2026), на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.
2.2. Уполномочить Генерального директора ПАО СК "Росгосстрах" Шепелева М.В. подписать документы, связанные с прекращением трудовых отношений с (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) с учетом п. 1 настоящего решения.
2.3. В случае отказа (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) от подписания соглашения сторон, прекратить полномочия (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) с 13.05.2026 по основанию ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации (считать последним днем полномочий 12.05.2026), с произведением выплат в соответствии с трудовым законодательством РФ, в том числе согласно ст. 279 Трудового кодекса Российской Федерации (в размере трехкратного среднего месячного заработка на дату прекращения трудовых отношений).

3.1. Избрать с 13 мая 2026 года следующий персональный состав Правления ПАО СК "Росгосстрах" в количественном составе 7 (семь) членов:
(Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 12.05.2026 № 09-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев


3.2. Дата 13.05.2026г.