Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Открытое акционерное общество "Белон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ОАО "Белон" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 13 мая 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "Белон" – 20 мая 2026 года в 17 час. 15 мин. (время г. Белово Кемеровской области).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белон".
2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Белон" за 2025 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
3 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "Белон" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Белон", порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО "Белон" по результатам отчетного 2025 года.
4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО "Белон". О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "Белон" о назначении аудиторской организации ОАО "Белон".
5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Белон" в 2025 году.
6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белон", и порядка её предоставления.
7 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белон", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белон"
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025)
В.М. Седов


3.2. Дата 13.05.2026г.