Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 13.05.2026.
2.2. Дата составления протокола: 13.05.2026.
2.3. Номер протокола: № 40.
2.4. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:
1. По вопросу повестки дня: "О внесении изменений в Положение о закупке Общества".
Формулировка решения:
1.1. Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО "НПО "Алмаз" (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.2. Утвердить изменения в Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО "НПО "Алмаз" "Перечень взаимозависимых лиц" (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).
1.3. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Бендерскому Г.П. обеспечить размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО "НПО "Алмаз" в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу Совета директоров, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.
1.4. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Бендерскому Г.П. обеспечить размещение измененного Перечня взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО "НПО "Алмаз") в Единой информационной системе в сфере закупок.
1.5. Генеральному директору ПАО "НПО "Алмаз" Бендерскому Г.П. обеспечить утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложений №№ 1 и 2 к настоящему протоколу Совета директоров в дочерних обществах ПАО "НПО "Алмаз" (в том числе в АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана"), являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 13.05.2026г.